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证券代码：301081     证券简称： 严牌股份        公告编号：2024-064 债券代码：123243     债券简称： 严牌转债               浙江严牌过滤时期股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真正、准确、完好，莫得症结 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相称教导：   一、对于严牌转债转股价钱诊治的量度规矩   浙江严牌过滤时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日 向不特定对象刊行可鼎新公司债券 467.8889 万张（债券简称：严牌转债；债券代 码：123243），把柄《浙江严牌过滤时期股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新 公司债券召募讲明书》中清楚的可鼎新公司债券刊行有计议以及中国证监会对于可 鼎新公司债券刊行的量度规矩，公司本次刊行的可鼎新公司债券转股价钱的诊治 神气及筹画公式如下：   “在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立过火他原因 引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的股 本），将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮换进行转股价钱诊治， 并在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息清楚媒体条 件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治见识及 暂停转股期间（如需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可鼎新公司债券合手有东谈主 转股请求日或之后，鼎新股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股请求按公司诊治后 的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购（因职工合手股计议、股权激发回购股份、用于鼎新 公司刊行的可鼎新公司债券的股份回购、事迹欢喜导致股份回购及为退换公司价 值及推动权益所必须的股份回购之外）、销毁、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可鼎新公 司债券合手 有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的 原则以及充分保护本次刊行的可鼎新公司债券合手有东谈主权益的原则诊治转股价钱。 量度转股价钱诊治内容及操作见识将依据那时国度量度法律律例、证券监管部门 和深圳证券交往所的量度规矩来制订。”   二、本次严牌转债转股价钱诊治情况   （一）价钱诊治原因 会第十一次会议，审议通过了《对于 2022 年终了性股票激发计议初度及预留授 予部分第一个包摄期包摄条款成立的议案》，董事会一致合计：把柄《上市公司 股权激发惩办见识》和《浙江严牌过滤时期股份有限公司 2022 年终了性股票激 励计议（草案）》的量度规矩以及公司 2022 年第四次临时推动大会的授权，公司 本次初度授予部分合适包摄条款的激发对象东谈主数共计 74 东谈主，预留授予部分合适 包摄条款的激发对象东谈主数共计 17 东谈主；本次初度授予部分可包摄数目为 77.4792 万股，预留授予部分可包摄数目为 19.6656 万股。 分第一个包摄期包摄条款成立的议案》后至办理第一个包摄期股份包摄登记期间， 初度授予部分中有 1 名激发对象自发烧毁本批次可包摄的终了性股票 4,080 股， 该部分已获授但未办理包摄登记的终了性股票将由公司赐与作废。因此，2022 年 终了性股票激发计议初度授予及预留授予部分第一个包摄期实质包摄东谈主 数系数 登记手续，上市流畅日为 2024 年 9 月 25 日。本次新增股份登记完成后，公司总 股本由 204,804,000 股加多至 205,771,368 股，具体内容详见公司同日清楚的《关 于 2022 年终了性股票激发计议初度及预留授予部分第一个包摄期包摄成果暨股 份上市的公告》。   （二）价钱诊治成果   把柄《浙江严牌过滤时期股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券募 集讲明书》中清楚的可鼎新公司债券刊行有计议以及中国证监会对于可鼎新公司债 券刊行的量度规矩，需按下述神气对转股价钱进行诊治：   P0=7.58 元/股   A=4.78 元/股   k=967,368/204,804,000=0.47%   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（7.58+4.78×0.47%）/（1+0.47%）≈7.57 元/股（保 留极少点后两位，临了一位四舍五入）   综上，严牌转债的转股价钱将由本来的 7.58 元/股诊治为 7.57 元/股，诊治后 的转股价钱自 2024 年 9 月 25 日起奏效。   特此公告。                                 浙江严牌过滤时期股份有限公司董事会