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发布日期:2024-09-24 05:30    点击次数:68

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证券代码:002810      证券简称:山东赫达          公告编号:2024-063 债券代码:127088      债券简称:赫达转债               山东赫达集团股份有限公司  对于“赫达转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件                  的教唆性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的本色真确、准确和完 整,莫得乌有记录、误导性回报或紧要遗漏。    十分教唆: 蚁合三十个往翌日中至少有十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价 格的 85%。若后续公司股票收盘价钱持续低于当期转股价钱的 85%, 笔据《召募泄漏书》的相干王法,瞻望可能触发转股价钱向下修正 条件。如后续触发转股价钱修正条件,公司将笔据相干法律王法和 《召募泄漏书》的王法实时施行审议顺次和信息裸露义务。    一、可转债基本情况    (一)可转债刊行上市情况    笔据中国证券监督处理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关 于快活山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债 券注册的批复》(证监许可〔2023〕1099 号),山东赫达集团股份有 限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 3 日向社会公竖立行了 证券代码:002810      证券简称:山东赫达       公告编号:2024-063 债券代码:127088      债券简称:赫达转债 面值总和 6 亿元的可调治公司债券,每张面值东谈主民币 100 元,刊行 数目为 600.00 万张,期限 6 年。    经深圳证券往还所(以下简称“深交所”)快活,公司向不特定 对象刊行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂 牌往还,债券简称“赫达转债”              ,债券代码“127088”。    (二)可转债转股期限    笔据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公 司债券召募泄漏书》(以下简称“《召募泄漏书》”)及相干王法,本 次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日满六个月后的第一个 往翌日(2024 年 1 月 8 日)起至可转债到期日(2029 年 7 月 2 日) 止。    (三)可转债转股价钱调养情况    笔据探求王法和《召募泄漏书》的商定,“赫达转债”运转转股 价钱为 17.40 元/股。 国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理 完成上述部分适度性股票的回购刊出事宜,公司总股本由 回购刊出完成后,“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调养为    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》                                   《证券 证券代码:002810          证券简称:山东赫达   公告编号:2024-063 债券代码:127088          债券简称:赫达转债 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)裸露的《对于本次适度性股票回购注 销调养可转债转股价钱的公告》              (公告编号:2024-012)。 案为:以公司现存总股本 341,704,139 股为基数,向举座鼓励每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)                  。    笔据公司可调治公司债券转股价钱调养的相干条件,“赫达转债” 的转股价钱由 17.39 元/股调养为 17.19 元/股,转股价钱调养奏效日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)裸露的《对于可转债转股价钱调养的 公告》   (公告编号:2024-043)。    二、可转债转股价钱向下修正条件    笔据《召募泄漏书》            ,公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱 向下修正条件如下:    (一)修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调治公司债券存续本事,当公司股票在职意连 续三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时,公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司 鼓励大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过 证券代码:002810     证券简称:山东赫达         公告编号:2024-063 债券代码:127088     债券简称:赫达转债 方可实施。鼓励大会进行表决时,合手有本次刊行的可转债的鼓励应 当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个 往翌日公司股票往还均价和前一往翌日股票往还均价之间的较高者。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形,则在转 股价钱调养日前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价有筹商,在转 股价钱调养日及之后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘价有筹商。    (二)修处死子    如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的 信息裸露报刊及互联网网站上刊登相干公告,公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股本事(如需)。从股权登记日后的第一个往翌日 (即转股价钱修正日)起,出手规复转股请求并施行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后,调治股份登记日之 前,该类转股请求应按修正后的转股价钱施行。    三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体泄漏    自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日,公司股票在职意蚁合 三十个往翌日中至少有十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱 价钱持续低于当期转股价钱的 85%,瞻望将有可能触发转股价钱向 下修正条件。    笔据《深圳证券往还所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等相干王法,若触发转股价钱修正条件,公司应于触 发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱, 证券代码:002810       证券简称:山东赫达          公告编号:2024-063 债券代码:127088       债券简称:赫达转债 并在次一往翌日开市前裸露修正偶然不修正可转债转股价钱的教唆 性公告,并按照《召募泄漏书》的商定实时施行后续审议顺次和信 息裸露义务。若公司后续未施行审议顺次及信息裸露,则视为本次 不修正转股价钱。    四、其他事项    投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相干本色,请查阅 露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债 券召募泄漏书》。    特此公告。                         山东赫达集团股份有限公司董事会                             二〇二四年九月二十三日